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Justiça do Panamá absolve 28 réus no caso "Panama Papers"
Terra Notícias· 4 dias atrásJuíza considerou não haver certeza da autenticidade das provas. Megavazamento de documentos de ...
Justiça do Panamá absolve 28 réus no caso "Panama Papers"
Jornal do Comércio· 4 dias atrásJustiça do Panamá absolve 28 réus no caso "Panama Papers" - Juíza considerou não haver certeza da autenticidade das provas. Megavazamento de documentos de escritório de advocacia gerou escândalo vinculando personalidades mundiais a lavagem de
Justiça panamenha absolve 28 acusados pelo caso dos 'Panamá Papers'
Globo Online· 4 dias atrásEntre os absolvidos estão Jürgen Mossack e Ramón Fonseca, falecido no último dia 9 de maio em um...
Fluxos de Portugal para offshores baixam, mas ainda valem quase 7000 milhões
Publico· 4 dias atrásEm 2023, 16 mil clientes transferiram dinheiro para paraísos fiscais: 8200 fizeram-no a título...
Anotações de Gutierrez detalharam plano para ex-CEO da Americanas ‘blindar patrimônio’
Valor Econômico· 4 dias atrásSegundo a Polícia Federal, Miguel Gutierrez tentou lavar dinheiro e ocultar seus bens para evitar ...
Ex-diretora da Americanas está em Portugal, e polícia monta operação especial de captura
G1 - Globo· 4 dias atrásFontes que participam da investigação dizem que Anna Christina Ramos Saicali não tem cidadania...
CEO da Americanas por 20 anos e 'sujeito oculto': Conheça Miguel Gutierrez em 7 pontos
Folha Online· 5 dias atrásExecutivo, que tem cidadania espanhola, foi preso em Madri na manhã desta sexta-feira (28)
PF cita fuga para Portugal e transferência de bens a filhos ao pedir prisão de ex-diretora da...
Folha Online· 5 dias atrásAnna Saicali comprou passagem só de ida no balcão do Aeroporto de Guarulhos e é considerada foragida
Lojas Americanas, maior fraude da história do mercado financeiro brasileiro | Vai na Fonte
Portal UAI· 5 dias atrásA Polícia Federal (PF) desencadeou Operação Disclosure, uma ofensiva contra um esquema de fraudes contábeis na Lojas Americanas. Investigações revelam que os altos executivos ...
Congresso argentino aprova definitivamente o pacote de reformas de Milei
Carta Capital· 5 dias atrásO pacote alcançou sua aprovação definitiva após um tortuoso trâmite que o devolveu à Câmara dos...